Un abogado de compliance es un profesional del derecho que se especializa en ayudar a las empresas y organizaciones a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables a su industria. El abogado de compliance trabaja para prevenir y detectar violaciones legales, como fraude, corrupción, lavado de dinero, y otras conductas indebidas, y desarrolla políticas y procedimientos para asegurar que la empresa cumpla con sus obligaciones legales. T ambién puede trabajar en la gestión de riesgos de la empresa, identificando y evaluando los riesgos legales y de cumplimiento que pueden afectar a la organización, y diseñando estrategias para mitigar esos riesgos. Además, el abogado de compliance puede proporcionar capacitación y asesoramiento a los empleados de la empresa sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento, así como colaborar con las autoridades reguladoras en la resolución de investigaciones y denuncias de violaciones legales. ¿Cómo establecer un sistema de compliance en la em...
Trabajo en Victoriano Benitez Vazquez. Soy Abogado.