Pasos Certificados para el Establecimiento 1. Autorización de la Secretaría de Economía (Requisito fundamental según Artículos 15 y 17, Ley de Inversión Extranjera ) Documentos requeridos: Solicitud por escrito detallando las actividades comerciales a realizar Testimonio notarial del acta constitutiva de la empresa matriz Poderes del representante legal Estados financieros auditados de los últimos tres años Comprobante del capital asignado a la sucursal Tiempo de procesamiento: 15-30 días hábiles 2. Documentación Corporativa Legalizada Toda la documentación debe estar: Apostillada (según Convenio de La Haya) o legalizada consularmemente Traducida oficialmente al español por perito traductor autorizado Protocolizada ante notario público mexicano 3. Registro en el Registro Público de Comercio Inscripción de documentos constitutivos Registro de poderes y representantes legales Publicación en el Diario O...
A pesar de los avances significativos en la regulación de las Criptomonedas en México persisten vacíos normativos significativos, identificados en análisis legales recientes: Ausencia de Reglas Tributarias : La Ley Fintech no incluye disposiciones sobre tributación de activos virtuales, y no se han encontrado reglas pertinentes en otros estatutos, como el Código Fiscal o el Código Civil ( ScienceGate ). Esto genera incertidumbre sobre cómo gravar ganancias o pérdidas relacionadas con criptoactivos. Falta de Distinción entre Categorías : No hay diferenciación entre tipos de criptoactivos, como monedas (e.g., Bitcoin), tokens de utilidad o tokens de seguridad. Esto complica su clasificación legal y el cumplimiento regulatorio, ya que no se especifica si ciertos criptoactivos deben someterse al régimen de valores financieros ( Biblioteca del Congreso ). No Definición para Custodia : No se establece qué tipos de criptoactivos pueden ser custodiados por instituciones financieras, limita...